‘Somos tontos que roban:’ Ocho influyentes financieros acusados en esquema masivo de bombeo y descarga
Si ha escuchado las palabras “esto no es un consejo financiero” o “esto no es un consejo sobre acciones” mientras se desplaza por TikTok o YouTube, puede estar seguro de que los próximos minutos se dedicarán a hacer precisamente eso. Ahora, la policía federal ha alegado que varios influyentes financieros, siguiendo a cientos de miles de comerciantes potenciales, están utilizando a sus fanáticos para hacer grandes apuestas en las subastas del mercado de valores mientras esperan cobrar antes de que bajen los precios.
Sin sellar en 44 páginas acusación Un gran jurado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas acusó a ocho personas influyentes financieras en una conspiración de fraude de valores a gran escala que generó más de $ 114 millones en poco menos de dos años. Departamento de Justicia de EE. UU. es reclamado estos influencers se llamaban “PJ Matlock”, también conocido como Perry Matlock, “DipDeity”, también conocido como Daniel Knight, y “LadeBackk”, también conocido como Stefan Hrvatin. Los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley dijeron que todas las cuentas promocionaron a ciertas empresas al publicar información falsa a sus miles de seguidores en Discord y Twitter y a través de apariciones en podcasts, al tiempo que planeaban deshacerse de sus propias acciones cuando subiera el precio de las acciones.
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Entre ellos, los presuntos estafadores tenían cientos de miles de seguidores, lo que podría hacer caso a sus consejos sobre acciones y absorber los muchos mensajes estúpidos de “hermanos completos” que los influencers publicaban regularmente en sus cuentas. Los ocho influencers nombrados en la acusación incluyen:
El DOJ dijo que Knight se unió al plan a través de su podcast Pennies: Nos vamos a Raw fue coanfitrión con Mitchell Hennessey, mientras que otros presuntos estafadores estaban activos en la coordinación de promociones de acciones. Junto con múltiples cargos de fraude de valores y conspiración, los influencers podrían estar en apuros por $ 114 millones por acusación.
La información de los abogados de los afectados no estuvo disponible de inmediato el miércoles. Matlock fue arrestado el martes en su casa en The Woodlands, Texas, y se declaró “inocente”, según documentos judiciales.
Al mismo tiempo, el DOJ y la Comisión de Bolsa y Valores también anunciaron la acusación. reveló las acusaciones contra ocho personas. El esquema es un ejemplo clásico de “pump and dump”, donde los estafadores inflan artificialmente el precio de las acciones para extraer efectivo más tarde. En este caso, se informa que los influyentes financieros obtuvieron cientos de miles de dólares en ganancias a la vez al aumentar el precio de ciertas acciones.
“Los acusados usaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de seguidores de inversionistas novatos y luego los explotaron alimentándolos constantemente con información errónea, lo que resultó en casi $100 millones en ganancias fraudulentas”, dijo el jefe interino de la SEC, Joseph Sansone. liberar.
Como para enfatizar las afirmaciones acusación Accede a las transcripciones de las notas de algunos influencers mientras hablan abiertamente sobre sus esquemas en Discord. La SEC señaló que los influencers pensaban que sus conversaciones eran privadas, pero todo mientras se grababan. Cuando Knight y Tom Cooperman hablaron sobre su plan para inflar el precio de las acciones de GTT Communications en mayo de 2021, uno de sus cómplices, que no fue nombrado en la acusación, temía que lo atraparan. La persona dijo: “Quiero hacerlo bien…” Knight supuestamente respondió:
“¿Es el camino correcto? Les robamos a los tontos su dinero”.
Los conspiradores han dejado en claro que están tratando de lograr esto en sus chats de Discord.
“Cómo qué [RYBARCZYK] lo publica y, cinco minutos después, todos sus pequeños asistentes comienzan a darle me gusta, a retuitearlo y a decir “agregué con él”, lo que genera entusiasmo nuevamente. Sucede cada vez. Tienen esta ciencia asombrosa. Es genial.”
Según la SEC, Rybarcyzk, conocido como “Stock Sniper” en Twitter, dijo a sus seguidores: “Mi objetivo no es solo hacerme prosperar. Les deseo todo lo mejor. Haré cada uno de ustedes. El mercado es muy universal. Solo te adaptas a la situación actual. Seamos locos.”
Aunque la cuenta de Matlock fue suspendida el miércoles, Rybarczyk, Deel, Hrvatin, Cooperman y Hennessey tuitearon sobre los precios de las acciones hasta el lunes. Cuando cesaron los mensajes, los influencers promocionaban empresas como los administradores de inversiones State Street Global Advisors, la empresa de inmunoterapia Harpoon Therapeutics y el gigante minorista Amazon.
Knight tuiteó por última vez el 10 de diciembre. ¿Hay algún antivacunas devoto por ahí que pueda ayudarme, por favor? El último tuit de Edward Constantinescu la madrugada del miércoles decía: “Quiero a mis amigos aquí. El resto de ustedes puede seguir golpeando mis bolas”.
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